Tag: Anti money laundering

spot_imgspot_img

കള്ളപ്പണം തടയുന്നതിൽ വീഴ്​ച വരുത്തിയ 50 സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അംഗീകാരം റദ്ദാക്കി യുഎഇ

കള്ളപ്പണം തടയുന്നതിൽ വീഴ്​ച വരുത്തിയ 50 സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അംഗീകാരം റദ്ദാക്കി യുഎഇ. മൂന്ന് മാസത്തേക്കാണ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത്. നിയമം ലംഘിച്ച 225 സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മന്ത്രാലയം വൻതുക പിഴ ചുമത്തുകയും ചെയ്തു....

കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലും തീവ്രവാദത്തിനുള്ള ധനസഹായവും തടയൽ, ലോക ബാങ്കിന്റെ നിർദേശങ്ങൾ പിന്തുടരാൻ യുഎഇ 

കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കുകയും തീവ്രവാദത്തിന് ധനസഹായവും നൽകുന്നത് തടയാൻ വിവിധ സർക്കാർ വകുപ്പുകൾ ഇതുവരെ ചെയ്ത നടപടികൾ അവലോകനം ചെയ്തു. ലോക ബാങ്ക് സംഘവുമായി സഹകരിച്ചാണ് സർക്കാർ വകുപ്പുകൾ അവലോകന ശിൽപശാല നടത്തിയത്. രാജ്യത്തെ...