Tag: Anti money laundering

കള്ളപ്പണം തടയുന്നതിൽ വീഴ്​ച വരുത്തിയ 50 സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അംഗീകാരം റദ്ദാക്കി യുഎഇ. മൂന്ന് മാസത്തേക്കാണ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത്. നിയമം ലംഘിച്ച 225 സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മന്ത്രാലയം ...

കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കുകയും തീവ്രവാദത്തിന് ധനസഹായവും നൽകുന്നത് തടയാൻ വിവിധ സർക്കാർ വകുപ്പുകൾ ഇതുവരെ ചെയ്ത നടപടികൾ അവലോകനം ചെയ്തു. ലോക ബാങ്ക് സംഘവുമായി സഹകരിച്ചാണ് സർക്കാർ വകുപ്പുകൾ ...