യു.എ.ഇ.യുടെ നിയുക്ത സാമ്പത്തികേതര ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷൻ (DNFBP) മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 137 കമ്പനികൾക്ക് സാമ്പത്തിക മന്ത്രാലയം 65.9 ദശലക്ഷം ദിർഹം പിഴ ചുമത്തി. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലും തീവ്രവാദത്തിന് ധനസഹായം നൽകുന്നതിനെതിരെയും (AML/CFT) ശക്തമായ നടപടിയെടുക്കുന്ന നിയമനിർമ്മാണമാണിത്.
കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ വിരുദ്ധ 2018-ലെ ഫെഡറൽ ഡിക്രി-ലോ നമ്പർ 20 പ്രകാരം വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്യവസ്ഥകളും ഭീകരവാദത്തിനും നിയമവിരുദ്ധ സംഘടനകൾക്കും ധനസഹായം നൽകുന്നതിനെതിരെയും അതിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചട്ടങ്ങളും അനുബന്ധ നിയമങ്ങളും ഈ മേഖലയുടെ പൂർണമായി പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനുള്ള മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ശ്രമങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായാണ് ഈ സംരംഭം വരുന്നത്.
ഫിനാൻഷ്യൽ ആക്ഷൻ ടാസ്‌ക് ഫോഴ്‌സ് (എഫ്എടിഎഫ്) പുറപ്പെടുവിച്ച അന്താരാഷ്ട്ര മാനദണ്ഡങ്ങൾ രാജ്യം പൂർണമായി പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ നിയമം പാലിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്.2023-ന്റെ ആദ്യ പാദത്തിൽ, മൊത്തം 831 നിയമലംഘനങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയതായി സാമ്പത്തിക മന്ത്രാലയം വെളിപ്പെടുത്തി. നിയമലംഘന പ്രകാരം 137 സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 65.9 ദശലക്ഷം ദിർഹം പിഴ ചുമത്തിയെന്നും അധിക്യതർ വ്യക്തമാക്കി.
